Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:
полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества - Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ")
место нахождения - 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7705380065
основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества - 1027739039283
уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 05254-А
адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации - disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1044

форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата - 19 июня 2013 года
место - г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б, 3 подъезд, 5 этаж, офис ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
время проведения общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут по московскому времени
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 15 часов 30 минут по московскому времени
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 апреля 2013 года

повестка дня годового общего собрания акционеров –

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» за 2012 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» по результатам 2012 финансового года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.».

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры Общества могут ознакомиться, начиная с 29 мая 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, подъезд № 3, 5 этаж, офис ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности – также доверенность, удостоверенную нотариусом или оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее должна быть представлена доверенность, на основании которой она выдана.