Консалтинг и аутсорсинг
Катушева Татьяна
Татьяна Катушева
Директор по финансам и аутсорсингу
Передача непрофильного функционала на аутсорсинг позволит управляющей компании сократить издержки на текущую деятельность, ведение учета и составление отчетности, высокооплачиваемый персонал, даст возможность сосредоточиться на профильной функции — принятии и реализации инвестиционных решений.
ИНФИНИТУМ — всесторонний инфраструктурный высококачественный консультант в области консалтинга, аутсорсинга, созданию инвестиционных фондов и управляющих компаний.

Мы предоставляем

Поддержка внутренней деятельности в части Внутреннего контроля и ПОД/ФТ

Внутренний контроль и ПОД/ФТ

ПАКЕТ «ПОД/ФТ»

  • Поддержание актуальности Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и внесение изменений и дополнений в них в законодательно установленные сроки
  • Консультирование по вопросам реализации программ, включенных в ПВК ПОД/ФТ
  • Консультирование по вопросам направления информации и уведомлений в Росфинмониторинг
  • Подготовка и представление проектов отчетов о результатах проверки ПОД/ФТ

ПАКЕТ «Внутренний контроль»

  • Поддержание актуальности Правил внутреннего контроля и внесение изменений и дополнений в них в законодательно установленные сроки
  • Подготовка проектов отчетов контролера (квартальный, годовой, о проверке выявленного нарушения)
  • Консультирование по вопросу подготовки уведомлений о выявленных нарушениях
  • Консультирование при подготовке ответов на поступившие заказчику запросы/обращения, связанные с исполнением требований законодательства об инвестиционных фондах, запросы госорганов
  • Контроль представления и раскрытия УК отчетности в соответствии с Перечнем раскрываемой/ предоставляемой отчетности УК ДУ ПИФ/НПФ в части порядка и сроков раскрытия/ предоставления информации
  • Проведение внутренних проверок деятельности УК
  • Консультирование по вопросам соответствия размера собственных средств УК установленному нормативу достаточности
  • Консультирование по вопросам соблюдения УК требований к ведению учетных журналов и перечней имущества ПИФ
  • Консультирование по вопросам соблюдения УК требований к осуществлению прав голоса по акциям, составляющим ПИФ
  • Консультирование УК по вопросам соответствия требованиям действующего законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
  • Контроль соблюдения УК требований к структуре активов ПИФ не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала/ года
  • Контроль устранения выявленных нарушений
  • Проверка соответствия материалов заказчика, содержащих рекламу, требованиям законодательства РФ и НПА