28.04.2018

Мониторинг НПФ 28.04.2018

Указание Банка России «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»

Положение Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»

Статус: Опубликовано

Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг об имеющихся у них подозрениях, что сделки или финансовые операции аудируемого лица осуществляются для легализации преступных доходов или для финансирования терроризма

Статус: Опубликовано

Федеральный закон от 23.04.2018 N 90-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Определен комплекс мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения

В частности, Федеральным законом предусматривается распространение положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на случаи финансирования распространения оружия массового уничтожения. Функции по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения возлагаются на Росфинмониторинг.
Статус: Опубликовано

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статус: Опубликовано
Федеральный закон от 18.04.2018 N 69-ФЗ
"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статус: Опубликовано