Мониторинг НПФ 6.08.2018

06.08.2018

Мониторинг НПФ 6.08.2018

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»

Проект указания Банка России

Пояснительная записка Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 15 августа 2018 года и могут быть направлены на E-mail: PakhomenkoEV@cbr.ru, ksa3@cbr.ru

Статус: Проект

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55
"О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"

Статус: Информационное сообщение

← Возврат к списку событий

Мониторинг НПФ 6.08.2018

Мониторинг НПФ 6.08.2018

Связаться с нами

Связаться с нами

Предварительная запись на приём

Обратитесь к нам, и мы с удовольствием поможем найти нужную вам информацию