08.06.2021
Мониторинг НПФ 08.06.2021
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»
Проект указания Банка России
Пояснительная записка
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 13 июня 2021 года и могут быть направлены на E-mail: ipatovais@cbr.ru
Проект 04/15/06-21/00116589 "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 132 статьи 7 указанного Федерального закона", ссылка:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=116589
Данный проект перешел на стадию "Текст" и находится в статусе "Идет обсуждение".
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»
Проект указания Банка России
Пояснительная записка
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 14 июня 2021 года и могут быть направлены на E-mail: antonovatv@cbr.ru
Проект 04/15/05-21/00116502 "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»", ссылка:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=116502
Данный проект перешел на стадию "Текст" и находится в статусе "Идет обсуждение".
Указание Банка России № 5757-Уот 26.03.2021 «О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации» - Опубликовано.
Указание Банка России № 5774-Уот 12.04.2021 «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У» - Опубликовано.
Проект Федерального закона N 1165650-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 31 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"" (О внесении изменения в статью 31 и статью 32 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации") (текст ко второму чтению)
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, планируют расширить с 1 октября 2021 года
Соответствующие поправки внесены ко второму чтению в законопроект N 1165650-7.
