Мониторинг изменений законодательства для НПФ от 13.05.2022
13.05.2022
Проект Федерального закона N 118994-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации"
Указание Банка России № 6094-У от 22.03.2022 «О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У» - Опубликовано.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252" – Опубликовано.
Мониторинг изменений законодательства для НПФ от 13.05.2022
Проект указания Банка России «О порядке сообщения некредитной финансовой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 18 мая 2022 года и могут быть направлены на E-mail: maslovadv@cbr.ru
В Госдуму внесен законопроект о расширении возможностей и способов идентификации клиентов в рамках закона о ПОД/ФТ
Внесены уточнения в формы отчетности о деятельности негосударственных пенсионных фондов
