Наименование НПА

Указание Банка России № 6396-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Источник получения НПА

Сайт Банка России

Консультант +

Начало действия документа

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования – 06 июня 2023 года.

Направления, к которым относится

ПОДФТ

Краткое содержание

Внесены уточнения к требованиям в содержание правил внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Изменения содержат технические (редакторские) правки в Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения". В связи с введением с 01.12.2022 перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (вместо Перечня РОМУ), были уточнены названия программ и разделов, нумерация пунктов из статей Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Внимание! НФО необходимо провести целевой инструктаж с сотрудниками, а также внести изменения в Правила ПОД/ФТ в срок до 06.09.2023 г.