Мониторинг изменений законодательства для НПФ от 21.04.2025
Мониторинг изменений законодательства для НПФ от 21.04.2025
Проекты ФЗ и НПА
Проект Федерального закона N 775543-8 "О внесении изменения в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности за непредставление в установленный срок форм учета и отчетности по валютным операциям)"
Проект подготовлен в целях установления административной ответственности за непредставление в установленный срок резидентом, являющимся участником бюджетного процесса на федеральном уровне, за исключением Центрального банка Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным (автономным) учреждением, лицевые счета которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыты в Федеральном казначействе, в Федеральное казначейство форм учета и отчетности по валютным операциям, осуществляемым им за счет средств федерального бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средств федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений, подтверждающих документов и информации при осуществлении таких валютных операций.
Срок вступления проекта в силу связан с наделением Федерального казначейства полномочием агента валютного контроля с 1 января 2026 года в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона.
Проект Федерального закона N 685517-8 "О внесении изменений в Федеральный закон Об электронной подписи" (в части расширения перечня лиц, которым может быть выдан сертификат ключа проверки электронной подписи)"
Проектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в соответствии с которыми создание и выдача квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи государственных органов, не имеющих основного государственного регистрационного номера, будет осуществляется Казначейством России, с учетом внесения информации о таких государственных органах в перечень государственных органов, сведения о которых не включены в единый государственный реестр юридических лиц. Ведение соответствующего перечня будет осуществляться Казначейством России.
Проект Федерального закона N 658358-8 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования системы обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом)"
Проект подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМДК).
Проектом предлагается:
- установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с ДМДК, о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн. рублей, а также направлять сведения о покупке/реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам, о покупке/реализации индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн. рублей.
- установить запрет на списание по поручению юридического лица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК.
- исключить из-под обязательного контроля следующие операции:
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Отмена обязательного контроля в отношении вышеуказанных операций не отменяет необходимости их анализа на предмет наличия рисков их совершения в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П»
Ссылка https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/6502
Проект дополняет состав некредитных финансовых организаций микрофинансовыми организациями в связи с распространением на них требований по реализации минимального уровня защиты информации, установленного национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций.
Проект также разработан в целях гармонизации требований по операционной надежности для некредитных финансовых организаций и уточнения формулировок требований Положения № 779-П. В частности, проектом введены сигнальные и контрольные значения показателей операционной надежности и уточнен их состав, закрепляется в явном виде формула расчета фактической доли деградации технологического процесса, уточняются случаи информирования Банка России о выявленных событиях операционного риска, связанных с нарушением операционной надежности.
Проектируемый срок вступления в силу проекта – с 1 января 2027 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРА
Указание Банка России № 7002-Уот 03.03.2025 «Об установлении требований к ценной бумаге в целях применения абзаца десятого подпункта «б» пункта 1 части 13 статьи 11 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ссылка http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/6276
Указание устанавливает требования к ценной бумаге, которая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ней, относится к ценным бумагам схем коллективного инвестирования и проспектом (правилами) которой не предусмотрены периодические выплаты дохода, если такая ценная бумага не обращается на организованных торгах, проводимых российской биржей.
