Мониторинг СК 26.06.2018

Банка России от 31.05.2018 N ИН-015-53/35 «О представлении сведений в Банк России»
Статус: Опубликовано

Положение Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»
Статус: Опубликовано

Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693«О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»
Статус: Опубликовано

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Проект указания Банка России
Пояснительная записка Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 28 июня 2018 года и могут быть направлены на E-mail: blashenkovny@cbr.ru, ksa3@cbr.ru
Статус: Проект

Проект указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»
Проект указания Банка России
Пояснительная записка Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 8 июля 2018 года и могут быть направлены на E-mail: mej@cbr.ru
Статус: Проект