16.07.2020
Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" – Опубликовано;
Информационное письмо от 08.07.2020 № ИН-014-56/110
– Опубликовано.
Мониторинг СК 16.07.2020
Законопроект о категоризации инвесторов подготовлен ко второму чтению
Закрепляется в том числе определение "квалифицированный инвестор" и определяются особенности исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.
Кроме того, в частности, устанавливаются особенности выдачи инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов физическим лицам.
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" – Опубликовано;
Расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю