Все сервисы
Фотон ЭДО Реквизиты Личный кабинет Документы ЗПИФ УК ПИФ
Все сервисы
26.09.2022

Мониторинг изменений законодательства для СК от 23.09.2022

Положение Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» № 795-П от 23.06.2022

Ссылка https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2649

Регистрация в Минюсте России № 70166 от 21.09.2022
Официально опубликовано 23.09.2022

  • Указание Банка России «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» № 6184-У от 29.06.2022г.

    • Ссылка https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2644

    Регистрация в Минюсте России № 69807 от 26.08.2022

    Официально опубликовано 20.09.2022

  • Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» № 6217-У от 11.08.2022

    • Ссылка https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2643

    Регистрация в Минюсте России № 70061 от 13.09.2022

    Официально опубликовано 19.09.2022

  • Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1651 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. N 295"

    • Ссылка https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567189/

    Дополнены правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешений на осуществление сделок и операций.

    ← Возврат к списку событий